本公司及董事会统统成员保障讯息披露的实质真正、正确、无缺，没有乌有 记录、误导性陈述或巨大脱漏。希罕提示：
3.本告示中的百分比均保存四位小数，若各分项数值之和、合计数值存正在尾差，均为四舍五入缘故形成。
1.集会齐集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；2.集会主办人：公司董事长柴震先生；
（1）通过深圳证券生意所生意编制举办收集投票的全体功夫为2025年11月11日的生意功夫，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券生意所互联网投票编制举办收集投票的开头功夫为2025年11月11日上午9:15，收场功夫为2025年11月11日下昼15:00。
7.本次股东会的齐集和召开吻合《中华群众共和邦公执法》《上市公司股东会正派》等相合功令、行政准则、部分规章、典型性文献和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规则。
列入本次股东会现场集会和收集投票的有外决权股东共210人，代外股份89,890,602股，占上市公司有外决权总股份的42.9438％。此中：
（1）列入本次股东会现场集会的有外决权股东3人，代外股份59,788,100股，占上市公司有外决权总股份的28.5628％。
（2）通过收集投票编制投票的股东共207人，代外股份30,102,502股，占上市公司有外决权总股份的14.3810％。
中小投资者（指除公司董事、高级经管职员以及独自或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计208人，代外股份3,151,502股，占上市公司有外决权总股份的1.5056％。
3.公司部门董事、高级经管职员出席了本次集会，北京市竞天公诚讼师事件所睹证讼师列席了本次集会，对大会举办睹证并出具了功令主张书。
本次股东会采用现场记名投票和收集投票相联络的办法举办外决，审议通过了如下议案：
外决结果：准许62,081,902股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的98.6514％；阻挠823,500股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的1.3086％；弃权25,200股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.0400％。
准许2,302,802股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的73.0700％；阻挠823,500股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的26.1304％；弃权25,200股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的0.7996％。
本议案一经出席本次股东会股东（蕴涵股东署理人）所持有的有用外决权的二分之一以上通过，即经本次股东会通常决议审议通过。
外决结果：准许89,023,302股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的99.0352％；阻挠856,300股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.9526％；弃权11,000股（此中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.0122％。
准许2,284,202股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的72.4798％；阻挠856,300股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的27.1712％；弃权11,000股（此中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的0.3490％。
本议案一经出席本次股东会股东（蕴涵股东署理人）所持有的有用外决权的三分之二以上通过，即经本次股东会希罕决议审议通过。
外决结果：准许89,024,302股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的99.0363％；阻挠856,200股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.9525％；弃权10,100股（此中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.0112％。
准许2,285,202股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的72.5115％；阻挠856,200股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的27.1680％；弃权10,100股（此中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的0.3205％。
本议案一经出席本次股东会股东（蕴涵股东署理人）所持有的有用外决权的三分之二以上通过，即经本次股东会希罕决议审议通过。
(四)审议通过《合于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证了解申报的议案》
外决结果：准许89,026,302股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的99.0385％；阻挠854,200股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.9503％；弃权10,100股（此中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.0112％。
准许2,287,202股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的72.5750％；阻挠854,200股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的27.1045％；弃权10,100股（此中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的0.3205％。
本议案一经出席本次股东会股东（蕴涵股东署理人）所持有的有用外决权的三分之二以上通过，即经本次股东会希罕决议审议通过。
(五)审议通过《合于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金行使可行性了解申报的议案》
外决结果：准许89,024,302股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的99.0363％；阻挠856,200股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.9525％；弃权10,100股（此中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.0112％。
准许2,285,202股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的72.5115％；阻挠856,200股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的27.1680％；弃权10,100股（此中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的0.3205％。
本议案一经出席本次股东会股东（蕴涵股东署理人）所持有的有用外决权的三分之二以上通过，即经本次股东会希罕决议审议通过。
(六)审议通过《合于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采用添补方法及合系主体允诺的议案》
外决结果：准许89,034,302股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的99.0474％；阻挠846,300股，占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.9415％；弃权10,000股（此中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有用外决权股份总数的0.0111％。
准许2,295,202股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的72.8288％；阻挠846,300股，占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的26.8539％；弃权10,000股（此中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有用外决权股份总数的0.3173％。
本议案一经出席本次股东会股东（蕴涵股东署理人）所持有的有用外决权的三分之二以上通过，即经本次股东会希罕决议审议通过。
北京市竞天公诚讼师事件所周良讼师、张圣琦讼师到会睹证了本次股东会，并出具了功令主张书。功令主张书以为：公司本次股东会的齐集和召开轨范吻合《中华群众共和邦公执法》《中华群众共和邦证券法》等合系功令、行政准则和《公司章程》等相合规则；出席本次股东会的职员和齐集人的资历合法有用；本次股东会的外决轨范和外决结果合法有用。
2．北京市竞天公诚讼师事件所出具的《合于瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第三次一时股东会的功令主张书》。
